Um
esquema de fraudes e lavagem de dinheiro está sendo investigado pela Operação
Trevo, da Polícia Federal, em 13 estados brasileiros na manhã desta
quarta-feira (12). O esquema movimentou cerca de R$ 1 bilhão segundo a PF.
De
acordo com a Policia Federal, as acusações são também das práticas do jogo do
bicho, distribuição de máquinas caça níquéis e emissão de bilhetes de loteria
como título de capitalização. Para a polícia, a organização criminosa operava
por meio de loterias estaduais, cujos valores arrecadados eram repassados às
entidades filantrópicas de fachada, fazendo com que o dinheiro ilícito
retornasse ao grupo em um procedimento suspeito.
Uma
empresa do Recife, o “Pernambuco dá Sorte”, é suspeita de comandar o esquema.
Equipes da Polícia Federal estiveram na sede da empresa na manhã desta
quarta-feira (12), na Avenida Caxangá, Zona Oeste da capital, para fiscalização
e análise de documentos. Nesta quarta, estão sendo investigados também quatro
endereços residenciais na Zona Sul do Recife.
Além
de Pernambuco, investigações ocorrem no Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas,
Goiás, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo, Pará, Piauí e
Minas Gerais. A operação desencadeada nesta manhã pretende cumprir 24 mandados
de prisão preventiva e 12 mandados de prisão temporária em 13 estados do país e
57 de busca e apreensão. Devem ser cumpridos ainda 57 mandados de busca e
apreensão e 47 mandados de sequestro de bens, entre eles veículos de luxo.
Segundo
a PF o esquema funcionava de modo que o dinheiro arrecadado com a compra dos
títulos de capitalização deveria ser destinado a instituições filantrópicas.No
entanto, de acordo com a polícia, grande parte do dinheiro ia para uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) em Belo Horizonte,
que servia de fachada para o dinheiro retornar à empresa.
A
assessoria de imprensa da PF adiantou que as pessoas detidas devem ser levadas
para a sede da Polícia Federal, na área central do Recife . As investigações
vêm acontecendo há mais de um ano e pelo menos oito lotéricas de outros estados
estão sendo vistoriadas nesta quarta.
Com informações do G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário